В Париже начинается суд против предполагаемого организатора схемы по «делу Магнитского»

Днем 30 марта в Судебном трибунале Парижа пройдет первое слушание по делу Дмитрия Клюева — предполагаемого организатора схемы налогового мошенничества, раскрытой Сергеем Магнитским. Судя по обвинительному заключению финансовой прокуратуры Франции, с которым ознакомились «Важные истории», Клюев обвиняется в отмывании на территории страны денег, похищенных из российского бюджета. 

Согласно расследованию аудитора фонда Hermitage Capital Магнитского, в 2007 году из российского бюджета были похищены 5,4 млрд рублей. Полученные путем незаконного возврата налога на прибыль средства уходили на счета Универсального банка сбережений, владельцем которого был Клюев. Затем через сложную сеть подставных компаний деньги были выведены за рубеж, часть из них оказалась на счетах офшоров Клюева. После дачи показаний Магнитский сам был арестован и отправлен в СИЗО. Там он умер после избиений и отказа в медицинской помощи. 

Изучив материалы, собранные по «делу Магнитского», французская прокуратура пришла к выводу, что Клюев был организатором схемы налогового мошенничества. 

В основе предъявленных обвинений в отмывании денег лежат траты со счетов Клюева. Как выяснили французские следователи, в период с апреля 2008 года по октябрь 2012 года Клюев со своих кипрских счетов заплатил во Франции за одежду люксовых брендов, ювелирные изделия, предметы искусства, путешествия более 2 млн евро. Более 127 тыс. евро ушло на оплату отдыха российского сенатора Дмитрия Савельева и его гостей на горнолыжном курорте Куршевель во Франции, согласно транзакциям и инвойсам, которые есть в распоряжении «Важных историй».

В марте 2025 года Дмитрий Клюев был объявлен в международный розыск, следует из документов прокуратуры Франции (есть в распоряжении редакции). Как отмечает прокуратура, Клюев, вероятно, проживает в России, где «явно пользуется поддержкой властей и, вероятно, принадлежит к организованной преступности». Однако Россия была исключена из списка стран, проинформированных о выдаче ордера на арест Клюева, так как французские правоохранители не видят перспектив его экстрадиции Россией. 

В России Клюев владеет юридическим бюро «Кворум Дебт Менеджмент Групп» — партнера АСВ по возврату активов проблемных банков. Учредителем группы «Кворум» был фигурант «списка Магнитского» Андрей Павлов. Также Клюеву принадлежит охотничье хозяйство в Калужской области, которое, по данным источника «Важных историй», по его приглашению посещают высокопоставленные чиновники.

Изначально жалоба в прокуратуру против Клюева была подана фондом Hermitage Capital, чей глава Билл Браудер инициировал глобальную кампанию по расследованию «дела Магнитского» после его гибели. По ее итогам в 2014 году США ввели ряд санкций в отношении Клюева и других участников преступной схемы.

Максимальное наказание, которое грозит российскому бизнесмену, — 10 лет лишения свободы, говорится в обвинительном заключении. Отягчающим обстоятельством прокуратура считает тот факт, что действия по отмыванию денежных средств совершались Клюевым на систематической основе. Так, в документах отмечено, что он был также причастен к отмыванию похищенных из российского бюджета денег на территории Кипра и Швейцарии.

Ранее «Важные истории» рассказывали, как Клюев стал инвестором элитного курорта на Кипре в 2009 году — вскоре после того, как Магнитский обвинил его в финансовых махинациях. А в 2012–2013 годах на счет офшорной фирмы российского сенатора Дмитрия Савельева в швейцарском банке поступили почти 8 млн долларов (или 247 млн рублей) со счета, предположительно, связанного с Клюевым офшора, на который ранее выводились похищенные из российского бюджета средства.

«Очень обнадеживает тот факт, что после многих лет преследования тех, кто нажился на мошенничестве, раскрытом Сергеем Магнитским, главного виновника судят в Париже, — прокомментировал процесс Билл Браудер "Важным историям". — Мы надеемся, что однажды Клюев также будет привлечен к ответственности в России за то, что он сделал с российским народом».